Automated check of your business partners against current sanctions lists - independent of your business software!
Compliance not only means that a company must observe certain standards of conduct, laws and industry guidelines, but also includes the prohibition of business relationships with suspicious persons, companies and organizations. Every company is subject to the EU Counter-Terrorism Regulation. Failure to comply with the embargo can result in heavy fines and legal consequences. The punishable act already begins with the submission of an offer!
The reconciliation of business contacts - the regular compliance check - with the current national and international sanctions lists - also known as blacklists, banned lists or anti-terror lists - is therefore a duty of every company - even if it only does business in Germany.
COSIB GmbH offers its customers with SAP Business One the optional solution easy:dox, which automatically compares all business contacts with sanctions lists that are always up-to-date. Don't take any risks and protect your company from impending legal consequences!
The manual comparison of customer, supplier and partner data against the currently applicable sanctions lists is time-consuming and thus costs a lot of time and money. With a large volume of data with many transactions, permanent, manual control is almost impossible.
For this reason, with the easy:dox integration for SAP Business One, we offer a powerful tool for regular, automated checking of your company's entire customer master data or business partner data. This saves you resources.
The easy:dox solution can be extended for any number of sanctions lists or embargo lists. We would like to point out that, of course, the current sanctions lists for crisis areas (Ukraine, Syria, others) are automatically added!
The following blacklists are supported by default:
Furthermore:
Die EU-Verordnungen zur Terrorbekämpfung untersagen strikt das zur Verfügung stellen jeglicher Wirtschafts- oder Dienstleistungen an Personen oder Unternehmen, die auf den dafür bereitgestellten Sanktionslisten gelistet sind. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um bestimmte Waren- oder Dienstleistungen oder um den Export / Import mit bestimmten Ländern handelt.
Die Kernaussage ist, dass Unternehmen der EU-Mitgliedsländer ihre Datenbestände in regelmäßigen Abständen gegen aktuelle Sanktionslisten zu prüfen haben, um dadurch sicherzustellen, dass keinerlei (Dienst-) Leistungen an gelistete Personen oder Unternehmungen bereit gestellt werden.
In den §§ 130 OWIG sowie im § 14 StGB ist festgelegt, dass Unternehmen und dessen leitende Personen und Vertreter dazu verpflichtet sind, alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen haben, um einen fahrlässigen oder vorsätzlichen wirtschaftlichen Kontakt mit gelisteten Organisationen grundsätzlich auszuschließen.
Bei Verstößen haften die Verantwortlichen persönlich mit strafrechtlichen Konsequenzen - es handelt sich also nicht um Kavaliersdelikte.
Da es Software-Lösungen für die Compliance Prüfung gibt, sind “zumutbare Maßnahmen” durchaus existent und jedes Unternehmen ist zu einer regelmäßigen Prüfung verpflichtet, um die Anforderungen der EU-VO 2580-2001 und 881-2002 zu erfüllen und somit auch die neuen Zollrichtlinien einzuhalten.
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